證券代碼：600792 證券簡稱：云煤能源 公告編號：2020-002
債券代碼：122258 債券簡稱：13云煤業
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
云南煤業能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次臨時會議于2020年1月6日上午9:30以通訊表決方式召開，會議通知及材料于2020年1月3日前以電子郵件方式傳送給董事會全體董事，本公司實有董事9人，實際參加表決的董事9人，收回有效表決票9張。本次會議的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定及公司實際需要，經公司總經理王炳海先生提名，會議同意聘任邱光偉先生、李太剛先生（簡歷附后）擔任公司副總經理職務，協助總經理開展公司管理工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。
公司獨立董事就此議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日公告于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
該議案已經公司第八屆董事會提名委員會2020年第一次會議審議通過。
二、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
會議同意公司董事會于2020年1月22日召開公司2020年第一次臨時股東大會。具體內容詳見同日公告于《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南煤業能源股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
云南煤業能源股份有限公司董事
2020年1月7日
附件：
邱光偉先生簡歷
邱光偉，男，漢族，1972年11月出生，云南昆明人，大學專科學歷，中共黨員，經濟師。歷任昆明焦化制氣廠實業安裝公司副經理；昆明焦化制氣廠實業公司副經理（主持工作）、經理；云南昆鋼煤焦化有限公司總經理助理；云南昆鋼燃氣工程有限公司經理、執行董事。現任云南煤業能源股份有限公司總經理助理、云南昆鋼燃氣工程有限公司執行董事、云南昆鋼重型裝備制造集團有限公司總經理。
李太剛先生簡歷
李太剛，男，苗族，1981年3月出生，云南景東人，公共管理碩士，中共黨員。歷任云南化建物資有限公司倉儲物流部副經理、公司副總經理、黨委委員；云南信億進出口貿易有限公司副總經理；云南物流產業集團有限公司安全監督管理部副主任（主持工作）。
